Hacienda bloquea 13 casinos por presunto lavado de dinero

El Gobierno mexicano bloqueó 13 casinos en distintos estados del país por presunto lavado de dinero en casinos, una medida que deja al descubierto cómo la industria del juego sigue siendo terreno fértil para mover capitales de origen dudoso bajo la fachada de entretenimiento.

Según la Secretaría de Hacienda, los establecimientos estaban ubicados en la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México y Chiapas. Las investigaciones apuntan a que algunos de ellos realizaron operaciones millonarias en efectivo y transferencias internacionales hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá.

Casinos bajo la lupa por lavado de dinero en casinos

El hallazgo no sorprende a quienes siguen de cerca el comportamiento financiero de la industria del juego. Desde hace años, el sector opera en una zona gris donde confluyen los vacíos regulatorios, los intereses empresariales y la falta de fiscalización real. Las plataformas digitales empleadas por estos casinos permitían la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y su posterior reinserción al sistema financiero mexicano e internacional.

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), detrás de los movimientos se encontraban personas con perfiles económicos incongruentes con la magnitud del dinero recibido: amas de casa, estudiantes, jubilados y desempleados que servían como intermediarios para blanquear capitales a cambio de una comisión. El dinero, en apariencia proveniente del juego, regresaba limpio a manos de los verdaderos dueños.

Una red de lavado de dinero en casinos con nexos internacionales

El comunicado de Hacienda menciona que el esquema detectado no es aislado. Existen indicios de una red internacional de lavado de dinero en casinos que aprovecha la débil supervisión transfronteriza. Los flujos financieros coinciden con rutas ya conocidas del crimen organizado y con el uso de empresas fantasma que operan bajo la modalidad de “personas morales bloqueadas”.

La UIF presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República y notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y evasión fiscal. Sin embargo, lo que muchos se preguntan es si este nuevo operativo será realmente distinto de los anteriores, cuando los casos quedaron en titulares sin llegar a condenas firmes.

Hacienda promete cooperación internacional contra el lavado de dinero en casinos

La dependencia aseguró que estas acciones forman parte de un compromiso de cooperación internacional con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y de un esfuerzo por cumplir las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

No obstante, especialistas advierten que mientras el Estado no refuerce los mecanismos de control interno, cualquier “limpieza” será apenas cosmética. Muchos casinos reabren con nuevos nombres o bajo prestanombres, replicando el mismo patrón de dispersión de fondos. La transparencia sigue siendo la excepción, no la regla.

La industria de apuestas en México, que mueve más de 200 mil millones de pesos al año, se encuentra bajo una presión creciente. Empresarios del sector han advertido que el aumento del IEPS hasta 50% podría provocar una ola de informalidad y el cierre de decenas de establecimientos legales, lo que paradójicamente abriría más espacio a operaciones ilícitas disfrazadas de apuestas recreativas.

Hablando en serio

El lavado de dinero en casinos no es un tema lejano ni técnico. Golpea directamente la economía mexicana, distorsiona los precios, alimenta la corrupción y fortalece las redes del crimen que se infiltran en cada capa del poder. Chiapas, incluido en la lista, vuelve a ser escenario de las rutas financieras del narcotráfico y de la impunidad que lo ampara. ¿Cuántos de estos “bloqueos” se convertirán en sentencias reales?